مصرف الإمارات المركزي يصدر إرشادات جديدة لوسطاء الحوالة المسجلين
أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب موجهة لوسطاء الحوالة المسجلين والمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها إلى وسطاء الحوالة المسجلين. وتسهم الإرشادات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ أمس الأربعاء 18 أغسطس 2021، في الفهم والتنفيذ الفعّال للالتزامات القانونية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، المنصوص عليها في المرسوم […]