غسل الأموال

كشف البنك المركزي المصري في تقرير المجلة الاقتصادية عن عدد شركات الصرافة التي تم إلغاء ترخيصها خلال عام 2022-2023. وقال البنك المركزي إنه تم التفتيش على شركات الصرافة وفروعها، ومنافذ شركة تحويل…

أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً للبنوك عن موافقة مجلس إدارة البنك في جلسته المنعقدة يوم 19 ديسمبر 2023 بإلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عنه في 2008، وإصدار الضوابط رقابية محدثة للبنوك بشأن…

أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، والتي تشمل البنوك وشركات التمويل والصرافة، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقال المصرف المركزي في بيان إن…

أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا بأن محققين فرنسيين داهموا 5 بنوك كبرى، اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيق في احتيال ضريبي. وقال المكتب في بيان إن نحو 150 محققاً من وزارة المال الفرنسية و16 قاضياً…

أكد طارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك saib، أن التعامل في العملات الرقمية المشفرة الافتراضية يشكل خطراً كبيراً ووسيلة للوقوع في النصب. وأضاف طارق الخولي، في مداخلة هاتفية مساء أمس…

انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات ملتقـى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في شـرم الشـيخ، وذلك حتى 3 سبتمبر 2022، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والبنك…

أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالمدفوعات. تسهم الإرشادات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً…

أصدرت محكمة الجنايات السويسرية العليا حكماً ب بنك كريدي سويس العملاق، بالفشل في منع غسل الأموال من قبل تاجر كوكايين بلغاري، في أول إدانة جنائية على الإطلاق لبنك سويسري كبير في تاريخ البلاد. وقضت…

يسعى المدعون الفيدراليون السويسريون للحصول على أكثر من 42 مليون فرنك (45 مليون دولار) كتعويض من بنك «كريدي سويس»، وذلك في ضوء تحقيقات استمرت 14 عامًا أظهرت فشل المُقرض في منع غسل الأموال من قبل عصابة…

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة. وبموجب…

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقرير "أنماط المخاطر في القطاع المالي"، الذي تم إعداده من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية ويترأسها المصرف المركزي وتضم كل من سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي…

أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب موجهة لوسطاء الحوالة المسجلين والمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها إلى وسطاء الحوالة المسجلين. وتسهم…