غسل الأموال

يعقد اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية البنك المركزي المصري، “الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية” تحت عنوان “تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية”. وقال الدكتور وسام فتوح الأمين العام للاتحاد في بيان اليوم الأربعاء، إن الملتقى الذي يحضره العديد من قيادات المصارف العربية ويعقد خلال الفترة من […]

كشف البنك المركزي المصري في تقرير المجلة الاقتصادية عن عدد شركات الصرافة التي تم إلغاء ترخيصها خلال عام 2022-2023. وقال البنك المركزي إنه تم التفتيش على شركات الصرافة وفروعها، ومنافذ شركة تحويل الأموال وفقًا للخطة الموضوعة وذلك للتحقق من التزامها بما يلي: • الأحكام الواردة بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز […]

أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً للبنوك عن موافقة مجلس إدارة البنك في جلسته المنعقدة يوم 19 ديسمبر 2023 بإلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عنه في 2008، وإصدار الضوابط رقابية محدثة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنحها فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط. وأوضح الكتاب الدوري أن هذه الضوابط المحدثة […]

أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، والتي تشمل البنوك وشركات التمويل والصرافة، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقال المصرف المركزي في بيان إن “الإرشادات الجديدة تسهم في فهم المؤسسات المالية للمخاطر والتطبيق الفعّال لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي”. وأضاف […]

انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات ملتقـى “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” في شـرم الشـيخ، وذلك حتى 3 سبتمبر 2022، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والبنك المركزي المصري. ويفتتح أعمال الملتقى محمد الإتربي رئيس بنك مصر، رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إضافة إلى وسام […]

أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالمدفوعات. تسهم الإرشادات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الاثنين، في فهم المؤسسات المالية للمخاطر، والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي “فاتف”. ويتعين على […]

أصدرت محكمة الجنايات السويسرية العليا حكماً ب بنك كريدي سويس العملاق، بالفشل في منع غسل الأموال من قبل تاجر كوكايين بلغاري، في أول إدانة جنائية على الإطلاق لبنك سويسري كبير في تاريخ البلاد. وقضت المحكمة بتغريم كريدي سويس مليوني فرنك سويسري (2.1 مليون دولار) بسبب إدانة مديرة علاقات سابقة بالبنك بتهم غسل أموال، وفقاً لوكالة […]

يسعى المدعون الفيدراليون السويسريون للحصول على أكثر من 42 مليون فرنك (45 مليون دولار) كتعويض من بنك «كريدي سويس»، وذلك في ضوء تحقيقات استمرت 14 عامًا أظهرت فشل المُقرض في منع غسل الأموال من قبل عصابة مخدرات بلغارية. وكشفت المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية النقاب عن الاتهامات في وثيقة من 500 صفحة زعمت أن البنك يعاني […]

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة. وبموجب الإرشادات الجديدة، فإنه يتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شهرٍ واحدٍ من دخول هذه الإرشادات حيز التنفيذ، والتي بدأت اعتباراً من 28 […]

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقرير “أنماط المخاطر في القطاع المالي”، الذي تم إعداده من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية ويترأسها المصرف المركزي وتضم كل من سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية. ويسعى التقرير لتحديد المخاطر الناشئة في القطاع المالي وزيادة الوعي حولها، […]