بنوك 24
بنوك 24 بوابة معرفية وخدمية وتوعوية متخصصة معنية بالخدمات والمنتجات والأخبار البنكية، والأخبار الاقتصادية وفق القواعد المهنية الأصيلة…
© 2026 جميع الحقوق محفوظة بنوك 24
وجه البنك المركزي المصري خطابًا إلى رؤساء مجالس إدارات شركات الصرافة، بشأن إجراءات العناية الواجبة الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البنك المركزي أن مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وافق في سبتمبر 2026 على تحديث إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات الصرافة، بالإضافة إلى إصدار إرشادات للمؤسسات المالية بشأن الأشخاص ذوي المخاطر […]
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بإجمالي 12.3 مليون درهم، وذلك بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، […]
أعلن بنك البركة مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي LinkedIn، عن حاجته لشغل وظيفه خالية لديه، هي وظيفة Quality Control Officer. وقال بنك البركة مصر إنه يسعى إلى تعيين مسئول مراقبة جودة متمرس للانضمام إلى فريق البنك الديناميكي. وأضاف أن صاحب هذا المنصب سيساعد في ضمان التزام البنك بالمتطلبات التنظيمية والحفاظ على سلامة […]
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة […]
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دولياً على مؤشر درجات الالتزام ضمن تقرير المُتابعة المُعززة الثالث لمصر، الصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF الذي عُقد خلال شهر مايو 2024. […]
تنظّم ميدبنك برنامجا تدريبيا لموظفيه بعنوان “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” على مدار يومين. ويهدف هذا البرنامج إلى توعية المشاركين بالآثار الناتجة عن عدم الامتثال لمتطلبات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية حقوق العملاء، وتعريفهم بالسياسات المتبعة في هذا الشأن.
قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة هائلة على التكيف والنمو والقيادة رغم التحديات الإقليمية والدولية الجارية مؤكدا أن السياسات التي نفذتها الحكومة أدت إلى استعادة الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين. جاء ذلك في كلمته اليوم الخميس، أمام فعاليات “الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية” الذي […]
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا خاصًا بالضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب الكتاب الدوري، وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة يوم 19 ديسمبر 2023 بإلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عنه في 2008، وإصدار الضوابط الرقابية المرفقة- المحدثة- للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنحها فترة توفيق […]
أكد طارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك saib، أن التعامل في العملات الرقمية المشفرة الافتراضية يشكل خطراً كبيراً ووسيلة للوقوع في النصب. وأضاف طارق الخولي، في مداخلة هاتفية مساء أمس الأربعاء مع برنامج مساء dmc، المُذاع عبر قناة dmc، أن قانون البنك المركزي يحظر إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها […]
أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، خلال افتتاح مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي عقد في المقر الرئيسي للبنك الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، وذلك يوم 12 أكتوبر الجاري، أن أعضاء الاتحاد حريصون أن يلتقوا باستمرار مع صناع القرار والهيئات التنظيمية والرقابية في الولايات المتحدة الأمريكية واستمرار الحوار المصرفي العربي-الأمريكي، ومناقشة التطورات المستجدة في الامتثال، ومكافحة […]
أكد جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، أن البيئة التشريعية والقانونية في مصر تواكب المعايير الدولية والتغييرات الحديثة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار نجم في كلمته التي ألقاها نيابة عن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، خلال افتتاح فعاليات “ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” بشرم الشيخ، الذي ينطمة اتحاد المصارف […]
انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات ملتقـى “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” في شـرم الشـيخ، وذلك حتى 3 سبتمبر 2022، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والبنك المركزي المصري. ويفتتح أعمال الملتقى محمد الإتربي رئيس بنك مصر، رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إضافة إلى وسام […]
