أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي LinkedIn، عن حاجته إلى شغل وظيفة خالية لديه، هي وظيفة Anti-Money Laundering Officer.
وتعرض بوابة (بنوك 24) في السطور التالية تفاصيل وشروط الوظيفة الخالية في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر.
تفاصيل وشروط وظيفة Anti-Money Laundering Officer في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر:
مسئوليات الوظيفة:
1. مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال:
– قم بمراجعة جميع التنبيهات الصادرة من نظام مكافحة غسيل الأموال بالبنك.
– مراقبة جميع المعاملات المشبوهة.
– قم بإغلاق التنبيهات من خلال التحقيق من خلال نظام العناية الواجبة بالبنك أو تصعيد تقرير المعاملات المشبوهة إلى AMLCU.
2. فحص العملاء:
– قم بمراجعة ومسح جميع التنبيهات التي تم إنشاؤها على النظام لفحص العملاء.
– الرد على جميع استفسارات المجموعة فيما يتعلق بالزيارات المطابقة على القائمة السوداء لـ OWC الخاصة بمصر.
– قم بمراجعة ومسح جميع النتائج المطابقة على OWC في KYCs المقدمة على النظام.
– التنسيق مع رئيس مجموعة العقوبات فيما يتعلق بأي تحديثات لفحص العملاء ليتم تطبيقها محليًا.
المعرفة والمهارات والخبرة المطلوبة:
– الحد الأدنى 1-3 سنوات من الخبرة المصرفية.
– استراتيجي.
– العرض وأخذ المبادرة.
– حازم وواثق.
لمزيد من التفاصيل والتقديم على الوظيفة اضغط هنا
التعليقات