بنك «كريدي سويس» يواجه اتهامات بمساعدة مهربي كوكايين بلغار في غسيل أموال
وجهت محكمة سويسرية اتهامات لبنك «كريدي سويس»، بالقيام بعمليات غسيل أموال، من خلال السماح لعصابة تهريب كوكايين بلغارية بغسيل ملايين اليوروات. وقال ممثلون للادعاء السويسري، اليوم الاثنين، إنَّ ثاني أكبر بنك في البلاد، وأحد مديري العلاقات السابقين لم يتخذا كل الخطوات اللازمة لمنع مهربي المخدرات المزعومين من إخفاء وغسيل الأموال بين عامي 2004 و2008. من […]

