مكافحة غسل الأموال: تحويلات الدفع بالمحمول الأقل من 30 ألف جنيه.. استثناء من بعض بيانات رسالة التحويل
قالت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن التحويلات التي تتم من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول تسري عليها كافة الأحكام الواردة في البند رقم (9) الخاص بالتحويلات، ضمن إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك. ضوابط التحويلات الأقل من 30 ألف جنيه أوضحت الوحدة أنه بالنسبة للتحويلات التي تقل قيمتها عن 30 ألف جنيه مصري، […]