مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً للبنوك عن موافقة مجلس إدارة البنك في جلسته المنعقدة يوم 19 ديسمبر 2023 بإلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عنه في 2008، وإصدار الضوابط رقابية محدثة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنحها فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط. وأوضح الكتاب الدوري أن هذه الضوابط المحدثة […]

قرر البنك المركزي المصري، منح البنوك مهلة 6 أشهر، لتوفيق أوضاعها بشأن الضوابط الرقابية المحدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تاريخ صدورها. وبحسب كتاب دوري للبنوك وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة يوم 19 ديسمبر 2023 بإلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عنه في 2008، وإصدار الضوابط الرقابية المرفقة- المحدثة- للبنوك بشأن مكافحة […]

أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا جديدا بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. وقال المركزي إنه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، وأنه تم نشر اللائحة المذكورة على موقع البنك على الرابط التالي: https://www.cbe.org.eg/ar/aml-cft/related-laws وألزم قرار مجلس الوزراء رقم 3331 سنة 2023 بتعديل […]

شهد مجلس الوزراء المصري اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمتمثلة في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، والإدارة […]