الجرائم المالية

كشف مسئول كبير في البنك المركزي العراقي، لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن العراق ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار اعتباراً من الأول من يناير 2024، وذلك للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من…

افتتح الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC أمس الأحد 10 سبتمبر المؤتمر المصرفي الليبي الثاني حول الامتثال 2023 المنعقد في طرابلس. وجمعت ورشة العمل التي نظمها مصرف…

تقديم تجربة مصرفية أمنة لم تكن مسئولية البنك فقط ولكن تأمين معلومات عميل البنك مسؤولية مشتركة بين العميل والبنك حيث أن عدم وعي العميل يؤدي إلى وقوعه ضحية للنصب والاحتيال، لاسيما فى ضوء الجرائم المالية…