المؤشرات المحدّثة للبنوك للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال
أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً للبنوك عن موافقة مجلس إدارة البنك في جلسته المنعقدة يوم 19 ديسمبر 2023 بإلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عنه في 2008، وإصدار الضوابط رقابية محدثة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنحها فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط. وأوضح الكتاب الدوري أن هذه الضوابط المحدثة […]