رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: البنوك تلعب دورًا محوريًا في مواجهة الجرائم المالية
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي في رصد الأنشطة غير المشروعة ومنع استغلال النظام المالي، خاصة من خلال مسئولي الالتزام بالبنوك المراسلة. وأوضح خليل، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول “البنوك المراسلة والنزاهة المالية” المنعقدة في القاهرة، أن الجرائم المرتبطة […]