وجّه المصرف المتحد نصائح مهمة لعملائه للحماية من إحدى الحيل التي تستهدف أموال الراغبين في تحقيق أرباح سريعة، من خلال منصات استثمار وهمية تستخدم المكاسب الأولية كوسيلة لكسب ثقة الضحية.
وتبدأ الحيلة، في بعض الحالات، بمبالغ محدودة يتم ضخها في المنصة، ثم يحصل العميل على مكاسب بسيطة، بما يدفعه إلى الاعتقاد بأن أمواله تحقق عوائد حقيقية وأن التعامل مع المنصة آمن.
لكن هذه المكاسب قد تكون مجرد خطوة لاستكمال عملية الاستدراج، إذ يتم تشجيع الضحية بعد ذلك على زيادة المبالغ التي يضخها، لتتضخم قيمة الأموال المعرضة للخسارة، قبل أن تنتهي عملية الاحتيال بالاستيلاء عليها.
ودعا المصرف المتحد عملاءه إلى عدم الانجذاب وراء وعود الثراء السريع أو الأرباح المضمونة وغير الواقعية، والتأكد من هوية وموثوقية أي منصة استثمارية قبل تحويل الأموال إليها.
كما شدد على أهمية عدم اتخاذ المكاسب الأولية المحدودة مؤشرًا على مصداقية المنصة، خاصة إذا صاحبها إلحاح على زيادة الأموال أو وعود بعوائد استثنائية خلال فترة قصيرة.
وتأتي الرسالة في إطار جهود المصرف المتحد لنشر الوعي بأساليب الاحتيال المالي، وتعريف العملاء بالحيل التي قد يستخدمها المحتالون لاستدراجهم وحماية أموالهم من الوقوع ضحية لهذه الممارسات.
التعليقات