وظيفة خالية في بنك المشرق – مصر.. تعرّف على الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك المشرق – مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي LinkedIn، عن حاجته إلى Assistant Manager – FIKYC CIBG Operations (MGN Egypt).

وحدد البنك عدداً من الشروط للتقديم على الوظيفة منها خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمليات / الامتثال أو بيئة عمل مماثلة، ويفضل الخبرة السابقة في التجارة / عمليات الدفع.

وفي السطور التالية تعرض بوابة (بنوك 24) تفاصيل ومهام وشروط وظيفة بنك المشرق – مصر الخالية.

الغرض من الوظيفة:

– لإجراء فحص كامل لخلفية العملاء (التحقق من هوية العميل والتحقق من صحتها؛ فهم ملف تعريف العميل وأعماله ونشاطه في الحساب؛ تحديد المعلومات والمخاطر السلبية ذات الصلة؛ تقييم إمكانية غسل الأموال و / أو تمويل الإرهاب، إلخ)، وكذلك للمساعدة في التخفيف من المخاطر المالية والتنظيمية والمتعلقة بالسمعة وضمان الامتثال التنظيمي.

مهام الوظيفة:

– ضمان سياسة اعرف عميلك صارمة وقوية للمؤسسات المالية والمصدرين بحيث لا يتعرض البنك للمخاطر المالية والتنظيمية ومخاطر السمعة من خلال التعامل مع العميل.

– التأكد من أن جميع متطلبات “اعرف عميلك” المطلوبة تتم بشكل متسق وشامل ودقيق وفي الوقت المناسب وفقًا لسياسة البنك الموضوعة.

– تحديد أي عملاء مشبوهين / مشكوك فيهم ولفت انتباه الأعمال والامتثال إلى أي معلومات سلبية ذات صلة.

– جمع جميع المعلومات / المستندات المطلوبة مباشرة من العملاء بمساعدة RMs / من المصادر المتاحة للجمهور في الوقت المناسب لضمان اكتمال تمرين KYC على وجه السرعة.

– التأكد من أن أي تغييرات جوهرية في ملف تعريف العميل، عند الانتباه، يتم تحديثها على الفور في نظام “اعرف عميلك”، ويتم تحديث جميع “اعرف عميلك” في الوقت المناسب للعملاء الذين يواصلون علاقتهم مع البنك.

– يجب أن يكون قادراً على تحديد الملكية المفيدة النهائية في حالات هياكل الملكية المعقدة.

– إجراء الفحص وفقًا للسياسة الموضوعة ويتم خصم جميع الإيجابيات والمطابقات الدقيقة وإحضار اهتمام الأعمال والامتثال للموافقة عليها.

– تصميم / تحسين العملية ، اقتراح أفكار جديدة.

– الحفاظ على جميع MIS والسجلات بدقة ومشاركتها مع المناطق المعنية.

– ضمان تلبية اتفاقية مستوى الخدمة لجميع الحالات باستثناء الحالات مع استثناءات.

– إجراء تحليل تباين المعاملات وفقًا للإجراءات المنصوص عليها.

المهارات والخبرات المطلوبة:

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمليات / الامتثال أو بيئة عمل مماثلة.

– الخبرة في البنوك المراسلة أمر لا بد منه.

– مهارات العلاقات الشخصية والتواصل مهمة.

– مهارات تحليل ممتازة ونهج استباقي.

– ستكون معرفة العقوبات العالمية والمبادئ التوجيهية لمكافحة غسل الأموال ميزة إضافية.

– يفضل الخبرة السابقة في التجارة / عمليات الدفع.

لمزيد من المعلومات وللتقديم على الوظيفة اضغط هنا