كريدي أجريكول – مصر يقرر عقد اجتماع الجمعية العامة فى 31 مارس 2022

أعلن بنك كريدي أجريكول – مصر فى بيان للبورصة المصرية اليوم عن عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بالمقر الرئيسي للبنك بالقاهرة الجديدة، وسوف ينعقد الاجتماع بواسطة تقنية E-Magles ويتم التصويت الكترونياً على جدول الأعمال.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية لبنك كريدي اجريكول – مصر ما يلي:

• الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجريكول للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 وملخص تقرير الحوكمة.

• الموافقة على تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 وتقرير الحوكمة.

• المصادقة على القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمير 2021.

• الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن عام 2021.

• إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021.

• الترخيص لمجلس إدارة البنك بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة.

• تحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة لعام 2022.

• تعيين مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية التي تنتهي فى 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم.

• اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022.

• الموافقة على التعديلات التى تمت من مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية وكذلك عضوية مجلس إدارة الشركة التابعة وبيان حضور أعضا مجلس الادارة.

• انتخاب مجلس ادارة جديد لانتهاء مدة المجلس الحالي مع الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزي المصري والقواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن.

وقد تضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لبنك كريدي أجريكول – مصر تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للبنك حيث تم تحديث بعض البيانات للأسباب التالية:

1- بعد إتمام زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه مصري، قامت شركة مصر للمقاصة بتوزيع سهم مملوك لكريدى أجريكول فرنسا على صغار المساهمين لجبر الكسور.

2- تعديل ملكية شركة روالكو بعد زيادة ملكيتها فى اسهم البنك من 7.58% إلى9.24% .

3- زيادة نسبة المشاركة المصرية من 11.11% الى 12.696% فى نهاية يناير 2022.