وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قالت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تقرير حصلت على نسخة منه، إنه يجوز للبنك الاعتماد على مؤسسة مالية أو جهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية، داخل أو خارج البلاد، كطرف ثالث للتعرف على العميل والمستفيد الحقيقي، والتحقق من هويتهما وفهم طبيعة العمل. مسؤولية البنك عن إجراءات العناية الواجبة تقع المسؤولية النهائية عن […]

قالت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن التحويلات التي تتم من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول تسري عليها كافة الأحكام الواردة في البند رقم (9) الخاص بالتحويلات، ضمن إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك. ضوابط التحويلات الأقل من 30 ألف جنيه أوضحت الوحدة أنه بالنسبة للتحويلات التي تقل قيمتها عن 30 ألف جنيه مصري، […]