تغريم بنك HSBC مبلغ 64 مليون جنيه إسترليني لإخفاقه في مكافحة غسيل الأموال
فرضت هيئة السلوك المالي البريطانية غرامة قدرها 64 مليون جنيه إسترليني (85 مليون دولار) على وحدة بريطانية تابعة لـ HSBC القابضة، وذلك بعد اكتشاف “نقاط ضعف خطيرة” في العمليات الآلية التي تستخدمها لمراقبة المعاملات المشبوهة، وهو أحدث مثال على الموقف الحازم للرقابة تجاه الشركات التي تقوم بتنظيمها، وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرج. وقالت الجهة الرقابية […]