بنوك 24
بنوك 24 بوابة معرفية وخدمية وتوعوية متخصصة معنية بالخدمات والمنتجات والأخبار البنكية، والأخبار الاقتصادية وفق القواعد المهنية الأصيلة…
© 2026 جميع الحقوق محفوظة بنوك 24
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة بقيمة 20 مليون درهم، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. وفُرضت العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وكشفت عن إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك الأجنبي في إطار […]
أدرجت مجموعة العمل المالي The Financial Action Task Force (FATF) في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025، التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه المناسبة، قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن هذه الإشادة الدولية تُعد تأكيدًا على […]
حدد البنك المركزي المصري عدداً من المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لشركات الدفع الجديدة، حيث أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. وفي السطور التالية ننشر المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لشركات الدفع الجديدة كما حددها البنك […]
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بإجمالي 12.3 مليون درهم، وذلك بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، […]
تستضيف مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 21-23 فبراير 2025 “المؤتمر العربي الأول لمكافحة الاحتيال” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر. ويتم انعقاد “المؤتمر العربي الأول لمكافحة الاحتيال” بمشاركة أكثر من 300 شخصية قيادية من 16 دولة عربية وأجنبية، تحت رعاية حسن […]
أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف LinkedIn، عن حاجته لشغل وظائف خالية لديه لعام 2025. وفي السطور التالية تعرض بوابة (بنوك 24) تفاصيل وشروط وظائف البنك الأهلي الكويتي – مصر الخالية. أولاً – وظيفة Corporate Relationship Manager: الغرض من الوظيفة: – إدارة محفظة العملاء وتطوير الأعمال مع عملاء جدد […]
أعلن بنك QNB، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف LinkedIn، عن حاجته لشغل وظيفة خالية لديه لخريجي بكالوريوس إدارة الأعمال، هي وظيفة Anti-Money Laundering Officer. وتعرض بوابة (بنوك 24) في السطور التالية تفاصيل وشروط وظيفة بنك QNB مصر الخالية. الغرض من الوظيفة: – التعامل مع تنبيهات نظام مكافحة غسل الأموال، من خلال مراجعة تنبيهات نظام […]
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث شملت الإجراءات منع أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق […]
أعلنت اليوم شركة تنميه، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع جهة التصديق الفرنسية COFICERT، للحصول على شهادة AML 30000، وهي من أبرز المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعد […]
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دولياً على مؤشر درجات الالتزام ضمن تقرير المُتابعة المُعززة الثالث لمصر، الصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF الذي عُقد خلال شهر مايو 2024. […]
تنظّم ميدبنك برنامجا تدريبيا لموظفيه بعنوان “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” على مدار يومين. ويهدف هذا البرنامج إلى توعية المشاركين بالآثار الناتجة عن عدم الامتثال لمتطلبات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية حقوق العملاء، وتعريفهم بالسياسات المتبعة في هذا الشأن.
قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة هائلة على التكيف والنمو والقيادة رغم التحديات الإقليمية والدولية الجارية مؤكدا أن السياسات التي نفذتها الحكومة أدت إلى استعادة الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين. جاء ذلك في كلمته اليوم الخميس، أمام فعاليات “الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية” الذي […]
