الضوابط الرقابية لشركات الصرافة

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات ملزمة لشركات الصرافة بضرورة اعتماد وتطبيق نظام «goAML»، الذي يعد القناة الإلكترونية الرسمية المعتمدة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي هذه الخطوة لتطوير آليات الإخطار عن العمليات المشتبه بها وفق أحدث المعايير الدولية، بما يضمن سرية البيانات وسلامة المنظومة النقدية. وقال انه استكمالاً لمنظومة الضوابط الرقابية الصادرة في مطلع […]

أصدر البنك المركزي المصري، كتاباً دورياً جديداً، حدد فيه عدداً من الضوابط الرقابية الجديدة لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال البنك المركزي في الكتاب الدوري الجديد، إنه بالإشارة إلى الضوابط الرقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 29 يوليو 2008، وإلى […]