البنك المركزي يخطر شركات تحويل الأموال بتحديث إجراءات العناية الواجبة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أخطر البنك المركزي المصري شركات تحويل الأموال بتحديث إجراءات العناية الواجبة الواجبة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في ضوء موافقة مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تحديث الإجراءات المنظمة للتعامل مع عملاء شركات تحويل الأموال. وأوضح البنك المركزي، في خطاب موجه إلى رؤساء مجالس إدارات شركات تحويل الأموال، أن مجلس […]