غرامة تاريخية على بنك أمريكي بسبب مخالفات مالية تتعلق بغسل الأموال
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامة إجمالية بقيمة 1.2 مليار دولار على بنك أوف أميركا، على خلفية إخفاقه في رصد معاملات مالية مشبوهة والإبلاغ عنها، تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، من بينها معاملات بقيمة مليار دولار قالت الوزارة إنها تنطوي على مخاطر مرتبطة بالأمن القومي والتمويل غير المشروع. وأوضحت الوزارة، الثلاثاء، أن المخالفات شملت معاملات يُحتمل […]