انتقل إلى المحتوى
✔ مرخص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
النشرة البريدية

غسيل الأموال

للباحثين عن عمل.. 4 وظائف خالية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

نُشر في

أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي LinkedIn، عن حاجته لشغل 4 وظائف خالية لديه، هي: Senior Anti-Money Laundering، و Junior Security Operation Center (SOC)، و Information Security Manager، و IT Audit Team Leader. وتعرض بوابة (بنوك 24) في السطور التالية تفاصيل وشروط الوظائف الخالية في البنك الأهلي الكويتي […]

تغريم بنك HSBC مبلغ 64 مليون جنيه إسترليني لإخفاقه في مكافحة غسيل الأموال

نُشر في

فرضت هيئة السلوك المالي البريطانية غرامة قدرها 64 مليون جنيه إسترليني (85 مليون دولار) على وحدة بريطانية تابعة لـ HSBC  القابضة، وذلك بعد اكتشاف “نقاط ضعف خطيرة” في العمليات الآلية التي تستخدمها لمراقبة المعاملات المشبوهة، وهو أحدث مثال على الموقف الحازم للرقابة تجاه الشركات التي تقوم بتنظيمها، وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرج. وقالت الجهة الرقابية […]