مكافحة غسل الأموال تحدد ضوابط اعتماد البنوك على أطراف ثالثة للتعرف على العملاء
قالت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تقرير حصلت على نسخة منه، إنه يجوز للبنك الاعتماد على مؤسسة مالية أو جهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية، داخل أو خارج البلاد، كطرف ثالث للتعرف على العميل والمستفيد الحقيقي، والتحقق من هويتهما وفهم طبيعة العمل. مسؤولية البنك عن إجراءات العناية الواجبة تقع المسؤولية النهائية عن […]