فرصة عمل مصرفية.. بنك المشرق – مصر يعلن تفاصيل وشروط وظيفة خالية
أعلن بنك المشرق – مصر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي LinkedIn، عن حاجته لشغل وظيفة شاغرة لديه وهي وظيفة Senior Associate KYC – CIBG Operations (MGN Egypt).
وحدد البنك عدداً من الشروط للتقديم على الوظيفة تعرضها بوابة (بنوك 24) في السطور التالية.
شروط وظيفة Senior Associate KYC – CIBG Operations (MGN Egypt) ببنك المشرق:
• المعرفة والخبرة التفصيلية في العناية الواجبة لـ KYC AML، عبر جميع مستويات المخاطر وأنواع الكيانات القانونية.
• يتقن MS Excel لأغراض نشر تقارير MIS للإدارة العليا.
• مهارات اتصال قوية.
• النتائج الموجهة & تتعهد عن طيب خاطر بتحديات ومسؤوليات / مهام جديدة.
مهام وظيفة Senior Associate KYC – CIBG Operations (MGN Egypt) ببنك المشرق:
• إجراء العناية الواجبة على العملاء الجدد / الحاليين، وطلب معلومات “اعرف عميلك”، والتوثيق، ومراجعة الوثائق المستلمة والتحقق منها وإجراء تقييم تحليلي للمخاطر للعملاء الجدد.
• توثيق دقيق وموجز للبحوث والتحليلات المتعلقة بالنشاط المالي والكيانات ذات الصلة للعملاء، لجمهور يشمل الإدارة والمنظمين والتدقيق الداخلي وكبار المديرين والامتثال الداخلي.
• تقييم العملاء الحاليين بشكل دوري وفقًا للسياسات والإجراءات المعمول بها.
• المراجعة الدورية لسجلات “اعرف عميلك” للتأكد من اكتمالها، بما في ذلك التحقق من إجراء العناية الواجبة والامتثال لمعايير CB؛ كما أن الملفات وتقييمات المخاطر حديثة ومحدثة.
• التحقيق في العملاء ذوي المخاطر العالية وتقديم التقارير عند الضرورة، بما في ذلك الأشخاص المعرضين سياسيًا، والحصول على جميع الوثائق اللازمة لإكمال ملف العميل.
• معالجة الإدخالات لفتح / إغلاق حساب العملاء في قاعدة بيانات “اعرف عميلك” / الأطراف ذات الصلة وقاعدة بيانات العناية الواجبة ، وإرشاد مكتب العميل لفتح / إغلاق الحسابات على مستوى الحساب في المعادلة عند الاقتضاء.
• الحفاظ على الاتصال المستمر مع العملاء من أجل تحديث ملف العميل باستمرار.
• التواصل بفعالية وكفاءة مع الأطراف الداخلية والخارجية ذات الصلة للحصول على وثائق “اعرف عميلك”.
• لديك فهم شامل لأعمال العميل والأطراف ذات الصلة من أجل مراقبة أنشطة العميل للمعاملات غير العادية.
• إجراء مزيد من التحقيقات بشأن معاملات العميل والعميل المشبوهة التي تم تحديدها وتقديم تقرير إلى مسئول الامتثال KYC / AML.
• مسئول عن الفهم الجيد للوائح وسياسات وإجراءات العناية الواجبة لدى CB.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
